Выводим деньги в оффшор
Приветствую, сегодня поговорим о методах вывода денег в оффшоры. В этом вопросе многое зависит от осторожности проведения транзакции и внимания со стороны государства. Данная тема будет примечательна тем, у кого имеется стабильно высокий легальный заработок, а может быть просто состояние...Хотя стойте, много ли человек заработали свое состояние легально? Именно, поэтому все к монитору.
Расслоение
Один из самых старых и классических вариантов. Переводите деньги на иностранный счет, это необязательно должны быть оффшоры. Можно выбрать, например, Мальту. Далее переводите средства в места, где более жесткие законы по протекции активов. И продолжаете в том же духе, пока не достигнете желаемого пункта, всё зависит от того, насколько далеко вы планируете спрятать средства.
Все иностранные банковские счета должны быть оформлены на офшорные конторы. Также не стоит забывать, что не следует зачислять средства на один счет из разных источников в пределах организованной цепочки. Не используйте более одного банка в выбранной локации, и, разумеется, не прибегайте к помощи банков в месте вашего постоянного проживания. Подобная система выстраивания оффшорной цепочки позволит в значительной мере усложнить работу налоговых органов государства и установить полезные контакты с зарубежными фин. учреждениями.
Минус длинных оффшорных цепочек заключается в том, что для их поддержания постоянно требуются ресурсы. Учитывая и то, что некоторые банковские учреждения не захотят играть роль перевалочного пункта, поэтому на счетах придется поддерживать баланс. Его остаток не должен быть ниже той половины средств, которые активно участвуют в оффшорном обороте. Предположим, что у вас 200 тыс $, не переводите больше сотни, если вы при этом не собираетесь пополнить уменьшившийся баланс.
Пожертвование
Из морально-этических соображений данный вариант подойдет далеко не каждому.
Организуете траст (разумеется, оффшорный) или компанию, название которой будет похоже на благотворительную. После чего можете жертвовать любую сумму. Неплохой вариант создать сайт под благотворительную тематику, и половину денег жертвовать реально на чьи-то нужды.
Поездки по миру с наличностью
Период, когда все накопленные деньги можно было положить в сумку и спокойно махнуть через границу, прошел. Все суммы, превышающие 10K евро, требуются задекларировать. Итак, где же хранить большую наличку, чтобы никто не задавал вопросы? Правильно, там, где карты явно не в ходу. Армения, Гана, Либерия - обращайте внимание на те страны, где банковская система не столь развита.
Постановление суда
Весьма оригинальный способ вывести деньги. От оффшорной конторы подаете в суд на себя и взимается необходимая сумма через юридическую сторону. Сразу стоит подчеркнуть, что метод может принести осложнения, хоть он и имеет место быть.
Букмекерские конторы
Схема старая, но также активно использующаяся. Закидываете крупную сумму в бк, лучше выбрать зарубежных представителей, и не заливать слишком большой суммы (не более 10к $). Главная задача заключается в том, чтобы показать, что вы здесь в роли игрока, играйте на все средства, но с умом, делайте простые ставки и там, где победитель очевиден.
Здесь приведена база тех способов вывода средств в оффшор, которой пользуются достаточно давно. Какие-то методы могли устареть в рамках нынешней политики по борьбе с отмыванием, о которой трещат везде. Последние вполне функционируют, если соблюдать разумную долю аккуратности. А вообще помните, какие суммы вы не пытались вывести в оффшоры - разбивайте их на мелкие как можно больше и пользуйтесь несколькими схемами. Никогда не знаешь, когда тебя могут обнаружить).
https://forum.tenebris.cc/threads/Выводим-деньги-в-оффшор.624/